نوع مقاله : علمی-پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 کاندیدای دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
گروه ویژۀ اقدام مالی در حال حاضر فعالترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روشهای جدید برای انسداد راههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهمترین اقدامات این نهاد، آمادهسازی و ارائۀ توصیههای چهلگانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیهها دارای سابقه در قطعنامههای شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیههای گروه ویژۀ اقدام مالی غیرالزامآور و جزو حقوق نرم محسوب میشوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولتها موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسیها نشان میدهد آن دسته از توصیههای گروه ویژۀ اقدام مالی که دربردارندۀ قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولتها قرار گرفته و برعکس دولتها به توصیههایی که دربردارندۀ قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزامآور پشتیبانی نمیشوند کمتر پایبند بودهاند و این میتواند امارهای بر علت پایبندی دولتها به توصیههای یک نهاد غیرالزامآور باشد.
کلیدواژه‌ها
- تأمین مالی تروریسم
- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999
- قطعنامههای شورای امنیت
- گروه ویژۀ اقدام مالی.
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Evaluation of governments’ adherence to FATF recommendations in combating terrorist financing
نویسندگان [English]
- Abbas Ali Kadkhodaei 1
- Amir Famil Zavar Jalali 2
1 Professor, Public Law department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 P.h. D Candidate, Public Law department ,Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]
The Financial Action Task Force is currently the most active and dynamic body in standardizing and developing new methods to block money laundering and terrorist financing. One of the most prominent actions of this institution is drafting and presenting FATF 40 recommendations that financial systems of countries must comply in order to prevent any abuse of the financial and banking system of that country. Some of these recommendations have their roots in Security Council resolutions or the Terrorist Financing Convention, and some are new. Although the FATF recommendations are non-binding and a soft law, non-compliance by governments will lead to investor distrust of that government's financial system. However, studies show that those FATF recommendations that contain rules common to those in the Terrorist Financing Convention or Chapter VII Resolutions are more welcomed by governments, and in contrary, governments are less committed to the recommendations contained in the new rules, which are not supported by binding mechanisms, and this can be a statistic of why governments don't adhere to the recommendations of a non-binding institution.
کلیدواژه‌ها [English]
- Terrorist financing
- Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
- security council resolution
- FATF.
- فارسی
الف) کتابها
- جاش، دسوزا (1396). تأمین مالی تروریسم: پولشویی و فرار مالیاتی. ترجمه آزاد، معاونت پژوهش تولید علم، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
- زارع قاجاری، فردوس و قائممقامی، علی (1392). استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. تهران: تاش.
- عبداللهی، محسن (1388). تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه. تهران: شهر دانش.
- فلسفی، هدایتاله (1390). صلح جاویدان و حکومت قانون. تهران: فرهنگ نشر نو.
- کارگری، نوروز (1391). درونمایههای تروریسم. تهران: میزان.
- نبی فیضی چکاب، غلام و آهنگری، سوده (1398). گروه ویژۀ اقدام مالی FATF، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ب) مقالات
- الهویی نظری، حمید و فامیل زوار جلالی، امیر (1396). مسئولیت بینالمللی دولتهای تأمینکنندۀ مالی تروریسم. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 47(3)، 725-746.
- جوانمرد، بهروز (1395). بررسی حقوقی تعامل ایران با FATF در پیشگیری از پولشویی. مجلۀ کانون وکلا، 235، 55- 63.
- جی.نورتون، ژوزف و شمس، هبا (1382). «قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ واکنشهای پس از 11 سپتامبر. ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، 29، 213- 256.
- صبوریپور، مهدی و علیپور، شیما (1397). پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی. مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، 84، 125- 146.
- میرعباسی، سید باقر و فامیل زوار جلالی، امیر (1395). مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از مدارا و مماشات با گروههای دهشتافکن؛ با تأکید بر قضیۀ افغانستان. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 46(2)، 271-247.
ج) پایاننامه
- قربانی، علی (1396). پذیرش FATF و امنیت ملی ایران. پایاننامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روابط بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- انگلیسی
- A) book
- Arabinda A. (2009). Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes, New York: Routledge.
- Dion-Schwarz et al, (2019).Terrorists use virtual assets, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
- B) Article
- Duncan B. H. & Joshua J. Newcomer, (2008). Political Commitments and the Constitution. Virginia Journal of International Law, 49(3).
- Smith, Paul J. (2002). Transnational terrorism and the al Qaeda model: Confronting new realities. The US Army War College Quarterly: Parameters, 32(2 ), 33-46.
- Wouters, Jan & Sanderijn Duquet, (2013). The United Nation, The European Union And Multilateral Action Against Terrorism. Leuven Center for Global Governance Studies, Working Paper, 113.
- C) Thesis
- Esi Baffoe, E. (2017). The Role of The United Nations Security Council in Combating Terrorism Financing Since 2001: Prospects and Challenges, Master Thesis, University of Ghana.
- D) Instrument and Report
- FATF, Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries (February 2008).
- FATF-Mandate, 2019, available at: https://www.fatf-gafi.org /publications/ fatfgeneral/documents/fatf-mandate.html.
- FATF-Methodology, 2019, available at: http://www.fatf-gafi.org /publications /mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html.
- http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/ more /more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate.
- http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html.
- https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028004f335&clang=_en.
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999, Available at: http://www.un.org/law/cod/finterr.htm.
- International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendation, 2012.
)