نوع مقاله : علمی-پژوهشی
نویسندگان
1 دانشآموختة دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
رمزارزها یا همان داراییهای رمزنگاریشده بهعنوان جدیدترین نمونه از نمایش دیجیتالی ارزش معرفی شدهاند که میتوانند کارکردهای پول بهعنوان وسیله پرداخت را ایفا کنند. این نوع داراییها که بهوسیلة رمزنگاری محافظت میشوند، بر اساس توافق میان جامعة کاربران و بهصورت غیرمتمرکز عمل میکنند. رمزارزها با وجود تمام مزایای خود بستر مناسبی را نیز جهت ارتکاب جرائم مالی فراهم کرده است. از جمله جرائم مالی بینالمللی مرتبط با رمزارزها، تأمین مالی تروریسم است که در دهة اخیر دامنة آن با استفاده از رمزارزها افزایش یافته است. یکی از ویژگیهای بارز رمزارزها که آنها را برای ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مستعد و جذاب میسازد، بحث گمنامی یا ناشناس بودن تراکنشهای آنهاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم گمنامی بهعنوان یک ویژگی رمزارز تا چه اندازه میتواند در استفادة تروریستها از این مدل داراییها، مؤثر باشد. با توجه به مطالعات صورتگرفته، نظر به اینکه پنهانسازی هویت و جلوگیری از بلوکه شدن منابع مالی، از مهمترین دغدغههای گروههای تروریستی و حامیان مالی آنهاست، میتوان گفت گمنامی عاملی بسیار مهم و کلیدی برای تروریستها در جهت روی آوردن به بازار داراییهای جدید از جمله رمزارزهاست.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Anonymity; A Prominent Factor in Cryptocurrencies for Terrorist Financing
نویسندگان [English]
- Amir Famil Zavvar Jalali 1
- Abasali Kadkhodaee 2
1 P.h.D in Public International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]
Cryptocurrencies or encrypted assets have been introduced as the latest example of a digital display of value that can perform the functions of money as a means of payment. These types of assets, which are protected by cryptography, operate based on the agreement between the user community and in a decentralized manner. Cryptocurrencies, provided a suitable platform for committing financial crimes. Among the international financial crimes related to cryptocurrencies is the financing of terrorism, which has increased its scope in the last decade with the use of cryptocurrencies. One of the prominent features of cryptocurrencies that makes them attractive for terrorist financing is the anonymity of their transactions. In this article, we are trying to answer this question by using descriptive and analytical method, how anonymity as a feature of cryptocurrency can be effective in the use of this model of assets by terrorists. According to the studies done, considering that concealing the identity and preventing the blocking of financial resources is one of the most important concerns of terrorist groups and their sponsors, it can be acknowledged that anonymity is an important and key factor for terrorists to turn to the market of new assets, including cryptocurrencies.
کلیدواژهها [English]
- Cryptocurrencies
- Blockchain
- Anonymity
- Terrorist Financing.
- فارسی
الف) کتابها
- بابایی، جواد (1400). جرائم رایانهای و آیین دادرسی حاکم بر آن. تهران: ادارة کل آموزش قوة قضاییه.
- برنارد کوهن، سائول (1387). ژئوپلوتیک نظام جهانی. ترجمة عباس کاردان، تهران: ابرار معاصر.
- دسوزا، جاش (1396). تأمین مالی تروریسم: پولشویی و فرار مالیاتی. ترجمة آزاد، معاونت پژوهش تولید علم، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
- فتحیزاده، امیرهوشنگ؛ اسماعیلی عطاآبادی، عقیل (1399). حقوق بلاکچین. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ب) مقالات
- آهنگری، کارن (1400). «پرایوسی کوین چیست؟». قابل دسترس در: https://bitpin.ir/academy/privacy-coin/ (Visited: 2022/03/27)
- الهویی نظری، حمید؛ فامیل زوار جلالی، امیر (1396). مسئولیت بینالمللی دولتهای تأمین مالیکننده تروریسم. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 47(3)، 725- 746.
- الهویی نظری، حمید؛ امیری، صالح؛ بینیاز، زهرا (1401). استانداردهای نظام پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 52(3)، 1227- 1252.
- زرنشان، شهرام (1386). شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم. مجلة حقوقی، (36)، - 94.
- فیضی، فریناز؛ رنجبریان، امیرحسین (1402). واکنش حقوق بینالملل به وب پنهان: چرایی و چگونگی. فصلنامة تحقیقات حقوقی، ویژهنامة حقوق فناوری.
- کدخدایی، عباسعلی؛ فامیل زوار جلالی، امیر (1402). ارزیابی پایبندی دولتها به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، آمادة انتشار.
- کدخدایی، عباسعلی؛ نوروزپور، حسام (1399). چالشهای ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژة اقدام مالی (FATF). مجلة حقوقی بینالمللی، (62).
- ماتسورا، جفری اچ، (1397). بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن. ترجمة سعید سیاه بیدی کرمانشاهی و حمیدرضا کناریزاده، پژوهشنامة حقوق فارس، 1(1).
- میرعباسی، سیدباقر، فامیل زوار جلالی؛ امیر (1395). مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از مدارا و مماشات با گروههای دهشت افکن؛ با تأکید بر قضیة افغانستان. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 46(2)، 247-271.
- ناصر فلاح، بهزاد (1398). آیا تراکنشهای ارزهای دیجیتال واقعا ناشناس است؟. قابل دسترس در: https://arzdigital.com/are-cryptocurrency-transactions-anonymous)/ (visited: 2023/09/09
ج) مصاحبه
- مصاحبه با علی جهانی (1403). رئیس هیأت مدیرة شرکت تبادل رمزارز بیتپین، منطقة آزاد تجاری و اقتصادی انزلی.
- انگلیسی
- Book
- Duquet, N. (ed.), (2017). Triggering Terror: Illicit Guns Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe. Flemish Peace Institute, Brussels
- Gates, M. (2017). Block Chain. Wise fox pub
- Ozkaya, E., & Islam, R. (2019). Inside the Dark Web. Taylor and Francis Group
- B)Article
- Greenberg, A, (2014). Dark Wallet’ Is About to Make Bitcoin Money Laundering Easier Than Ever. Wired, April 29, Available at: https://www.wired.com/2014/04/dark-wallet/. (A)
- Greenberg, A (2014). Waiting for Dark: Inside Two Anarchists’Quest for Untraceable Money. Wired, July 11, Available at: https://www.wired.com/2014/07/inside-dark-wallet/. (B)
- Benjamin, W (2011). The Rise and Fall of Bitcoin. Wired, November 23
- Berg, S., & Killian J McCarthy, (2016). The Economics of ISIS — A Case of Theft or MoneyLaundering?. Freedom from Fear, (11), Retrieved from: https://www.un-ilibrary.org/human-rights-and-refugees/the-economics-of-isis-a-case-of-theft-or-money-laundering_c855eaf4-en (visited:08/10/2022).
- Dalyan, S. (2008). Combating the financing of terrorism: Rethinking strategies for success, Defense Against Terrorism Review,1.
- Dion, D. (2013). I’ll Gladly Trade you two bits on Tuesday for a Byte Today, Bitcoin, Regulating Fraud in the Economy of Hacker-Cash, Ill. J. L. Tech and Policy
- Eric, M. (2013). The Bitcoin Pizza Purchase That’s Worth $7 Million Today. Forbes, December 23
- Fanusie, Y & Robinson, T. (2018). Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services, Foundation for Defense of Democracies and Elliptic, 12 January.
- Fanusie, Y (2018). Survey of Terrorist Groups and Their Means of Financing, House Financial Services Committee, Available at: https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg-115-ba01-wstate-yfanusie-20180907.pdf (visited: 2023/10/12)
- Goriacheva, A, Jakubenko N, Pogodina, O & Silnov, D. (2018), Anonymization Technologies of Cryptocurrency Transactions as Money Laundering Instrument. in III Network AML/CFT Institute International Scientific and Research Conference “FinTech and RegTech: Possibilities, Threats and Risks of Financial Technologies”, KnE Social Sciences
- Harman, D. (2015). U.S.-based ISIS Cell Fundraising on the Dark Web, New Evidence Suggests. Haaretz, 29 January, https://www.haaretz.com/.premium-isis-uses-bitcoin-for-fundraising-1.5366305. (visited:2023/10/08)
- Kethineni, S., Cao, Y., & Dodge, Cassandra (2017). Use of Bitcoin in Darknet Markets: Examining Facilitative Factors on Bitcoin-Related Crimes, American Journal of Criminal Justice, 43(2), Available at: http://dx.doi.org/10.1007/s12103-017-9394-6
- Maxey, L. (2018). Terrorists Stalk the Dark Web for Deadlier Weaponry. The Cipher Brief, 17 January, https://www.thecipherbrief.com/terrorists-stalk-dark-web-deadlier-weaponry.
- Money: Bitcoin Mixing Service. Available at: https://mixer.money
- Redman, J. (2018). Chainalysis Raises $16Mn – Plans to Monitor Multiple Blockchains. com, 6 April, retrieved from: https://news.bitcoin.com/chainalysis-raises-16mn-plans-to-monitor-multiple-blockchains. (visited:10/11/2018).
- Salami, I. (2017). Terrorism Financing with Virtual Currencies – Can Regulatory Technology Solutions Combat this? Studies in Conflict & Terrorism, Available at: https://doi.org/10.1080/1057610X.2017.1365464
- See Moore, D., & Rid, T. (2016). For a taxonomy of high-level categories of activity over the Dark Web, Cryptopolitik and the Darknet. Survival, 58:1, February-March.
- Shacheng,, & Xixi, Z (2021). Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing. Policing, 15(4).
- Shah, A. (2007). The International Regulation of Informal Value Transfer System. Utrecht Law Review, 3(2).
- Suberg, W. (2017). Bitcoin Exchange ShapeShift Helps Police as WannaCry Attacker Converts to Monero,’ CoinTelegraph, 4 August. https://cointelegraph.com/news/bitcoin-exchange-shapeshift-helps-police-as-wannacry-attacker-converts-to-monero.
- Singletary, T, (2015). Dark Web and the Rise of Underground Networks, in Evolution of Cyber Technologies and Operations to 2035, Advances in Information Security 63, DOI 10.1007/978-3-319-23585-1_8
- Wallace, B. (2011). The Rise and Fall of Bitcoin. Wired, November 23, Available at: https://www.wired.com/2011/11/mf-bitcoin/
- Wardhana, A. T., & Nugroho, B. W. (2021). Abuse of Cryptocurrency to Funding International Terrorism Activities, Proceedings University Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference, 1(1), 353–362. Retrieved from https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/190
- Instrument and Report
- Aldridge, Judith; Paoli, Giacomo Persi; Ryan, Nathan; Warnes, Richard (2017). Behind the curtain: the illicit trade of firearms, explosives and ammunition on the dark web, RAND Corporation, Available at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2091.html.
- Council of the EU (2018) ‘Money laundering and terrorist financing: new rules adopted,’ press release, 14 May, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/.
- Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (2022). Thematic summary assessment of gaps in implementing key countering the financing of terrorism provisions of Security Council resolutions, Available at: https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/thematic-summary-assessment-gaps-implementing-key-countering-financing-terrorism-provisions, (Visited: 2024/01/04)
- CTIF-CFI (2016). 23rd Annual Report. Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI), Available at: http://www.ctifcfi.be/website/images/EN/annual_report/ar2016en.pdf
- Cynthia Dion-Schwarz, David Manheim, Patrick B. Johnston, (2019), Terrorist use of cryptocurrency, Published by the RAND Corporation
- Egmont (2023). Report on Abuse of Virtual Assets for Terrorist Financing Purposes. Information Exchange Working Group (IEWG), pp. 7-8, Available at: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2023/12/2023-July-HoFIU-06-IEWG-Project-Abuse-of-VA-for-TF-Summary-1.pdf, (Visited: 2023/12/03)
- European Banking Authority (2014) EBA Opinion on Virtual Currencies, 4 July, Available at: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-201408+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf.
- European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes, Frankfurt, October, Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf.
- FATF (2010). Money Laundering Using New Payment Methods, FATF Report, Paris, October, Available at:https://www.fatfgafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Moneylaunderingusingnewpaymentmethods.html (visited: 2023/10/11)
- FATF (2014). Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, Paris, Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf, (Visited: 2023/12/03)
- FATF (2019). Guidance for a Risk-Based Approach, Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html (visited: 2024/01/15)
- FATF (2020). Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, Available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html, (Visited: 2023/10/12)
- HM Treasury and the Home Office (2017). National risk assessment of money laundering and terrorist financing, London
- https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/189/01/PDF/N2318901.pdf?OpenElement
- Joint Counterterrorism Assessment Team (JCAT), (2021). Identifying and Preventing Illicit Use of Cryptocurrency by Terrorists, Available at: https://www.odni.gov/files/NCTC/documents/jcat/firstresponderstoolbox/119s_First_Responders_Toolbox_-_Identifying_and_Preventing_Illicit_Use_of_Cryptocurrency_by_Terrorists.pdf , (visited: 2024/02/01)
- Keatinge, Tom, Carlisle, David and Florence Keen (2018). Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament
- Möser, Malte; Soska, Kyle; Hellman, Ethan; Lee, Kevin; Heffan, Henry; Srivastava, Shastvat; Hogan, Kyle; Hennessey, Jason; Miller, Andrew; Narayanan, Arvind and Christin, Nicolas, (2017). An Empirical Analysis of Traceability in the Monero Blockchain. to appear in Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS)
- Tierno, Paul, Miller, Rena S. and Liana W. Rosen, (2023). Terrorist Financing: Hamas and Cryptocurrency Fundraising, November 27, Available at: https://crsreports.congress.gov
- United States Department of Justice, (2015). ‘Virginia Teen Pleads Guilty to Providing Material Support to ISIS,’ Justice News, 11 June, Available at: https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-teen-pleads-guilty-providing-material-support-isil.
- S/RES/1373 (2001). Available At: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%282001%29
- https://ripjar.com/blog/6amld-6th-money-laundering-directive/ (visited: 2023/07/10)
- https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/05/16/digital-finance-council-adopts-new-rules-on-markets-in-crypto-assets-mica/ (visited: 2023/10/25)
- Houben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and Blockchain: Legal context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion, European Parliament, 2018, Available at: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf (visited: 2023/10/25)