1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. سلیمی، صادق (1382). جنایات سازمان‌یافتة فراملی. چ اول، تهران: صدا.
2. صفدری، اکبر (1393). پول‌شویی و ضد پول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری. چ اول، تهران: ثنای دانش.
3. عباسی، اصغر (1393). مبارزه با پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران. چ اول، تهران: میزان.
4. فرانکو، پدرو (1397). مفاهیم بیت‌کوین. ترجمة حسن مرتضی‌زاده، چ دوم، تهران: موسسة کتاب مهربان نشر.
5. مظلومان، حسین (1399). جرائم و مجازات‌های بیت‌کوین و بلاک‌چین در حقوق ایران. چ اول، تهران: مهرکلام.
6. میرعلائی، نازنین (1393). بررسی پول‌شویی الکترونیکی از منظر حقوق بین‌الملل. چ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

ب) مقالات

7. آرین، محمد (1390). تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پول‌شویی در ایران. مجلة مطالعات بین‌الملل پلیس، 5، 21-55.
8. بیابانی، زینب (1398). رمزارزها در انتظار بستری قانونمند. تهران، دوماه‌نامة تازه‌های اقتصادی، 158، ص 2.
9. بیلندی، علی‌فرزین (1396). بیت‌کوین؛ ارزی مجازی. تهران، مجلة حسابرس، 92، 90-92.
10. روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزائی، هانیه (1397). بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت‌کوین. فصلنامة تحقیقات حقوقی، 87، 49-77.
11. سکوتی اسکویی، علی و خدایی‌فام، حجت (1397). جنبه‌های حقوقی کاربرد ارز مجازی در ایران. ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، 2-3 و 1-8.
12. سلیمانی‌پور، محمدمهدی؛ سلطانی‌نژاد، حامد؛ پورمطهر، مهدی (1396). بررسی فقهی پول مجازی. دوفصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 6(2)، 167-192.
13. سید حسینی، میرمیثم و دعائی، میثم (1393). بیت‌کوین، نخستین پول مجازی. ماه‌نامة بورس، 114-114، 88-84.
14. صف‌آرا، غلام‌رضا و آل‌طاها، حسن (1397). ماهیت حقوقی ارز الکترونیکی بیت‌کوین. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، 1-14.
15. عامری ثانی، امیرکیا؛ بهره‌مند، حمید (1398). چالش‌ها و راهکارهای جرم‌یابی پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده. مجلة علمی- ترویجی کارآگاه، 46، 55-73.
16. میرزاخانی، رضا (1396). بیت‌کوین، ماهیت مالی- فقهی پول مجازی. سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، گروه بازارها و ابزارهای مالی، 1-45.
17. نواب‌پور، علیرضا (1397). تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری‌شده (مورد مطالعه بیت‌کوین). فصلنامة علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، 18(72)، 213-243.
18. وایزی، بهار (1395). راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک. مجلة مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 2، 122-133.
19. یوسفی صادق‌لو، احمد و دانشجو، حامد (1395). چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران. نشریة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 29، 53-72.

2. انگلیسی
3. A) Books
4. Tsingou, E and Soederberg, S. (2018). Bitcoin and Beyond, Cryptocurrencies, Block chain, and Global Governance. RIPE Series in Global Political Economy, edited by Malcolm Campbell- Verduyn, Routledge Taylor Francis Group, London and New York, Fist Published.

1. B) Articles
2. Adetilew, O. A. (2013). The Virtues and Risks Inherent in the ‘Bitcoin’ Virtual Currency. Cardiff University, 1-51.
3. Anderson, (2013). International Money Laundering: The Need for ICC Investigation and Adjudicative Jurisdiction. Virginia Journal of International Law, Forthcoming, University of Mississippi, 1-24
4. Bisinelli, R. (2018). Bitcoin and Virtual Currencies – The point of view of a lawyer. https://www.roedl.com/insights/bitcoin-virtual-currencies
5. Bryans, D. (2014). Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution. Indiana Law Journal, 89, 441-472.
6. Bryanov, K. (2018). France and Germany: How Regulatory Traditions in Two Countries Could Affect EU Legislation. com, 38
7. Cristian, B. (2018). FATF Add New Definitions of Virtual Assets and Virtual Asset Providers to its International Standard Recommendations. Cayman Islands available at: http://www.bedellcristin.com
8. Dabrowski -Marek, J. L. (2018). Virtual currencies and central bank’s monetary policy: challenges ahead. IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the ECON committee, European Parliament, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 1-31.
9. Dibrova, A. (2016). Virtual Currency: New Step in Monetary Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.112.
10. Frankel, Mattew CFP (2018). “How Many Crypto Currencies Are There?” The Motley Fool.
11. Frankenfield, J. (2020). “Virtual Currency” available at: http://www.investopedia.com
12. Gerba- Eddie, Rubio- Margarita (2019). Virtual Money: How Much Do Cryptocurrencies Alter the Fundemental Functions of Money/. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Director- General for Internal Policies, 1-33
13. Mabunda, S. (2018). Cryptocurrency: The New Face of Cyber Money Laundering. International Conference on Advances in Big Data, Computing and data Communication System (icABCD): Durban, South Africa, University of the Western CAPE, pp. 1-10.
14. Miseviciute, J. (2018). Virtual Currency Regulation in the EU. Journal of Investment Comliance, 19(3), 1-10.
15. Nicodemus, A. (2020). FinCEN Proposes BSA Reporting Rules for Cryptocurrency Transactions. Regulatory Policy, 1
16. Nobanee-Haitham, Nejla Ould Daoud Ellili (2017). Anti-Money Laundering Disclosures and Bank’s Performance. Journal of Financial Crime, 1-15.
17. Pacy, Eric P. (2014). Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, and Round Holes. NEW ENG. L. REV. 121.
18. Ruckert, C. (2018). Virtual Currencies and Fundamental Rights. 1-27.
19. Salvo, M. (2016). Corruption and Money Laundering as a Threat to Financial Stability: 'Lava Jato' Case Study. SSRN Electronic Journal DOI: 2139/ssrn.2788735, 1-27
20. Trace, C. (2019). Cryptocurrency Anti-Money Laundering. Cryptocurrency Intelligence, Report, 2018, Q4, 1-26.
21. Tsukermant Misba (2015). The Block Is Hot: A Survey of the State of Bitcoin Regulation and Suggestions for the Future. University of California, Berkeley, 30, 1127-1170.
22. Wagner, A. (2014). Digital vs. Virtual Currencies. https://bitcoinmagazine.com /articles/digital-vs-virtual-currencies-1408735507

1. C) Reports and Recommendations
2. “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2013)”, FIN-2013-G001
3. Customer Advisory (2018). “Understand the Risks of Virtual Currency Trading”, p.1
4. FATF (2018). “FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, FATF/OECD”, Paris, France, pp. 1-18.
5. Lexis Nexis Risk Solutions (2019), “A Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, pp.1-8

1. D) Thesis
2. Galea, J. (2015). The Effect of Bitcoin on Money Laundering Law. Faculty ofLaw, University of Malta.

1. E) Internet
2. https://www.Unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime1.htm
3. https://www.xblockchain.me/8142/news/بیت-کوین-و-بازار-سیاه /, 11.01