دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22059/jplsq.2021.304302.2463

چکیده

استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می‌کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی‌ها که مبتنی بر همکاری‌های رسمی میان دولت‌ها در زمینة مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی‌های مجرمانة فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی‌که از کشور فرار می‌کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی‌ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزة استرداد دارایی‌ها تلقی می‌شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت‌ها و موانعی در نظام حقوق بین‌الملل در زمینة شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجة تحقیق حاضر بدین‌صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی‌های مجرمانة فساد از یک حوزة قضایی به حوزه‌های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین‌المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی‌ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی‌ها مانند مصادرة بدون محکومیت کیفری یا مصادرة اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New strategies for the Asset Recovery resulting from corruption ‎offenses in international law and their capacities and barriers to use in ‎Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Kazerooni 1
  • Ahmad Momenirad 2

1 Ph.D. In International Law, Department of Public Law, Law and Political Sciences Faculty, Tehran ‎University , Tehran, Iran‎

2 Associate Professor, Department of Public Law, Law and Political Sciences Faculty, Tehran ‎University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The asset recovery resulting from corruption offenses play a crucial role in the prevention of corruption offenses. The rapid transfer of corrupt criminal assets from one country to another and the complexity of accessing their perpetrators when they flee the country have been virtually unsuccessful, leaving the judiciary, law enforcement and intelligence agencies to focus on the informal return of assets based on It is based on the principles of speed, efficiency, reliability, etc،; In addition to informal returns, indirect returns are another new strategy in the field of asset returns. In any case, the main question in the present study is what are the capacities and obstacles in the international legal system in identifying new strategies for the return of assets resulting from corruption crimes for the Islamic Republic of Iran? The speed of transfer of criminal assets of corruption from one jurisdiction to other jurisdictions, in the new international legal system, attention has been paid to the informal mechanisms of return of assets resulting from corruption offenses such as Star, Emolin, etc., which in Today, the Iranian legal system has found membership in only one of them, namely ARIN, and the legal status of this type of cooperation with these mechanisms has not been determined. Secondly, attention to indirect asset recovery should be done in line with direct return, Some formal mechanisms for the asset recovery, such as confiscation without criminal conviction or administrative confiscation, which are accepted in the Merida Convention, are not recognized in the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect return of assets
  • ‎confiscation without criminal ‎conviction
  • ‎ Informal network
  • ‎ International judicial ‎assistance
  • ‎ Assets due to corruption.‎
  1. فارسی
  2. جلالی، محمود؛ قاسمی، وحید (1394). قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 45(3)، 381-403.
  3. حسینی، سیده ام البنین؛ عیسایی تفرشی، محمد (1397). بازتعریف مفهوم استرداد دارایی‌های نامشروع در نظام حقوقی انگلستان و ایران. فصلنامة پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 22(4)، 29-63.
  4. دستور، علی؛ مهدوی ثابت، محمدعلی؛ آشوری، محمدعلی؛ رحمدل، منصور (1399). بررسی تطبیقی سازوکارهای انتظامی استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین‌المللی و سیاست جنایی ایران با تأکید بر دستاوردها برای ناجا. فصلنامة پژوهش‌های دانش انتظامی، 22(4)، 93-114.
  5. ملاکریمی، امید؛ امیری، صالح (1400). چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، 51(4)، 1395-1416.
  6. 5. نظری‌نژاد، محمدرضا؛ اسفندیاری‌فر، خشایار (1395). بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. پژوهشنامة حقوق کیفری، 7(1)، پیاپی 13، 191-215.
  7. نواده توپچی، حسین (1389). چالش‌های فراروی اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور. فصلنامة راهبرد، 19(57)، 217-243.

 

  1. انگلیسی
  2. A) Books
  3. Brun, J.; Sotiropoulou, A.; Gary, L.; Scott, C., & Stephenson, K. ( 2011) ‘’Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners ‘’ , World Bank Publications (2011). Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners . World Bank Publications
  4. Cubbage, C. J., & Brooks, D. (2016). Corporate Security in the Asia-Pacific Region: Crisis, Crime, Fraud, and Misconduct. CRC Press.
  5. Horder, J., & Alldridge, P. (2013). Modern Bribery Law: Comparative Perspectives. Cambridge University Press.
  6. Hussain, Y. (2012). Corruption Free India: Fight to Finish.
  7. Ivory, R. (2014). Corruption, Asset Recovery, and the Protection of Property in Public International Law. Cambridge University Press.
  8. OECD, Asian Development Bank (2010). ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific. OECD Publishing.
  9. Rewizorski, M. (2014). From Washington to St. Petersburg: Development of the G20 as a New Centre of Global Governance . Logos Verlag Berlin GmbH.
  10. Walker, C., & King, C. (2014). Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets. Ashgate Publishing, Ltd.

 

  1. B) Articles
  2. Klose, Bernd H. (2009). Asset Tracing & Recovery: The FraudNet World Compendium, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG

 

  1. C) Documents
  2. Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption (2021). Progress report on the implementation of the activities of the Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery. CAC/COSP/WG.2/2021/2
  3. International Monetary International Monetary Fund (2008). Liechtenstein: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. International Monetary Fund.Top of FormBottom of Form
  4. World Bank (2011). Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action. World Bank Publications