نوع مقاله : علمی-پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
گروه ویژة اقدام مالی در حال حاضر فعالترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روشهای جدید برای انسداد راههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. یکی از مهمترین اقدامات این نهاد، آمادهسازی و ارائة توصیههای چهلگانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیهها دارای سابقه در قطعنامههای شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیههای FATF غیرالزامآور و جزو حقوق نرم محسوب میشوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولتها موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این، بررسیها نشان میدهد آن دسته از توصیههایFATF که دربردارندة قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولتها قرار گرفته و برعکس دولتها به توصیههایی که دربردارندة قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزامآور پشتیبانی نمیشوند، کمتر پایبند بودهاند و این میتواند امارهای بر علت پایبندی دولتها به توصیههای یک نهاد غیرالزامآور باشد.
کلیدواژه‌ها
- تأمین مالی تروریسم
- کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999
- قطعنامه های شورای امنیت
- گروه ویژة اقدام مالی FATF.
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Evaluation of governments’ adherence to FATF recommendations in combating terrorist financing
نویسندگان [English]
- Abasali Kadkhodaee 1
- Amir Famil Zavvar Jalali 2
1 Professor, Public Law department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 P.h. D in Public Law department ,Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]
The Financial Action Task Force is currently the most active and dynamic body in standardizing and developing new methods to block money laundering and terrorist financing. One of the most prominent actions of this institution is drafting and presenting FATF 40 recommendations that financial systems of countries must comply in order to prevent any abuse of the financial and banking system of that country. Some of these recommendations have their roots in Security Council resolutions or the Terrorist Financing Convention, and some are new. Although the FATF recommendations are non-binding and a soft law, non-compliance by governments will lead to investor distrust of that government's financial system. However, studies show that those FATF recommendations that contain rules common to those in the Terrorist Financing Convention or Chapter VII Resolutions are more welcomed by governments, and in contrary, governments are less committed to the recommendations contained in the new rules, which are not supported by binding mechanisms, and this can be a statistic of why governments don't adhere to the recommendations of a non-binding institution.
کلیدواژه‌ها [English]
- Terrorist financing
- Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999
- security council resolution
- FATF.
- فارسی
الف) کتابها
- جاش، دسوزا (1396). تأمین مالی تروریسم: پولشویی و فرار مالیاتی. ترجمة آزاد، معاونت پژوهش تولید علم، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
- زارع قاجاری، فردوس و علی قائممقامی (1392). استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تهران: تاش.
- عبداللهی، محسن (1388). تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: شهر دانش.
- فلسفی، هدایتاله (1390). صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: فرهنگ نشر نو.
- کارگری، نوروز (1391). درونمایههای تروریسم. تهران: میزان.
- نبی فیضی چکاب، غلام و سوده آهنگری، (1398). گروه ویژة اقدام مالی FATF، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
ب) مقالات
- الهویی نظری، حمید؛ فامیل زوار جلالی، امیر (1396). مسئولیت بینالمللی دولتهای تأمینکننده مالی تروریسم. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 47(3)، 746-725.
- جوانمرد، بهروز (1395). بررسی حقوقی تعامل ایران با FATF در پیشگیری از پولشویی. مجلة کانون وکلا، (235)، 55- 63.
- جی.نورتون، ژوزف؛ شمس، هبا (1382). قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ واکنشهای پس از 11 سپتامبر. ترجمة محمدجواد میرفخرایی، مجلة حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، (29)، 213- 256.
- صبوریپور، مهدی؛ علیپور، شیما (1397). پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی. مجلة دیدگاههای حقوق قضایی، (84)، 125- 146.
- میرعباسی، سیدباقر؛ فامیل زوار جلالی، امیر (1395). مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از مدارا و مماشات با گروههای دهشتافکن؛ با تأکید بر قضیة افغانستان. فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 46(2)، 271-247.
ج) پایاننامه
- قربانی، علی (1396). پذیرش FATF و امنیت ملی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- انگلیسی
- A) book
- Arabinda, A. (2009). Targeting Terrorist Financing: International Cooperation and New Regimes. New York: Routledge.
- Dion, S. et al, (2019). Terrorists use virtual assets. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
- B) Article
- Duncan B. Hollis & Joshua J. Newcomer, (2008). Political Commitments and the Constitution. Virginia Journal of International Law, 49(3).
- Smith, P. J. (2002). Transnational terrorism and the al Qaeda model: Confronting new realities. The US Army War College Quarterly: Parameters, (32.2) , 33-46.
- Wouters, J., & Duquet, S. (2013). The United Nation, The European Union And Multilateral Action Against Terrorism. Leuven Center for Global Governance Studies, Working Paper )113(.
- C) Thesis
- Esi Baffoe, . (2017). The Role of The United Nations Security Council in Combating Terrorism Financing Since 2001: Prospects and Challenges, Master Thesis, University of Ghana.
- D) Instrument and Report
- FATF, Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries (February 2008).
- FATF-Mandate, 2019, available at: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-mandate.html.
- FATF-Methodology, 2019, available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html.
- http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate.
- http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html.
- https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028004f335&clang=_en.
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999, Available at: http://www.un.org/law/cod/finterr.htm.
- 8. International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, The FATF Recommendation, 2012.
)